深圳市安车检测股份有限公司2022年度董事会工作报告二〇二三年四月二十四日 2022年度董事会工作报告2022年度董事会工作报告各位股东：2022年度，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律和法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，逐渐完备公司法人治理结构、健全企业内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。

  现将董事会2022年度工作重点和主要工作情况报告如下：一、2022年度公司总体工作情况回顾2022年，公司面对国内机动车检测新政的实施及复杂多变的经济环境，在现有产品和市场的基础上，进一步加大战略投入，持续加强研发创新，优化产品结构，提升产品质量和稳定能力；同时，公司充分的利用行业主导地位的优势，结合公司发展的策略，通过收购兼并等资本运作方式布局机动车检测运营服务领域，使得产业链向下游进一步延伸，提升公司竞争实力和抗风险能力。

  （一）经营情况分析2022年，公司凭借长期以来在机动车检测行业的经验积累，不断加大科研投入，持续创新并积极探索行业前沿技术，拓展及完善服务网络，提升产品竞争力，注重人才引进，优化人才结构，为公司发展提供动力，进一步巩固和提升了公司核心竞争力。

  同时，公司通过收购兼并等方式布局下游检测运营服务领域，优化收入利润结构，增强上市公司的整体抗风险能力和持续经营能力。

  2020年10月22日，公安部召开新闻发布会，针对机动车检测推出新政，对9座以内非营运小微型客车原第7年、第9年的强制检验测试要求予以免除，同时将7-9座非营运小微型客车原第2年、第4年的强制检验测试要求予以免除，该政策于2020年11月20日起实施。

  2022年度董事会工作报告2022年9月9日，公安部等部门推出《关于深化机动车检验制度改革优化车检服务工作的意见》，对非营运小微型载客汽车（9座及9座以下、面包车除外），将原10年内上线次，调整为每年检验1次，该意见于2022年10月1日起实施。

  受2020年和2022年两次机动车检测新政放宽机动车强制检验测试要求的叠加影响，机动车检测频次、检验测试数量存在某些特定的程度的下降，短期内下降幅度尤为明显，导致机动车检测行业准入者持观望态度，致使相关检测设备需求下降。

  但因我国机动车检测站整体配比水平仍偏低，预计未来随着机动车保有量的增长、在用车车龄的一直增长，检测量将逐步恢复增长，并将持续促进机动车检测服务市场以及上游机动车检测系统供应市场的发展。

  （二）财务情况分析报告期内，公司实现营业总收入44,778.51万元，同比下降5.39%；盈利-2,228.12万元，同比下降197.93%；归属于上市公司股东的净利润-3,140.55万元，同比下降406.21%；归属于上市公司股东的净资产211,725.63万元，较上年末下降1.46%；加权平均净资产收益率-1.47%。

  （三）研发与技术方面公司重视研发投入和技术积累，公司研发中心下属各研发技术部门的运作和配合模式相对成熟。

  目前已在全国建立了32个服务网点，形成对全国市场的有效覆盖；企业具有百余名工程技术人员，具体负责项目实施与客户技术服务、系统维护工作。

  公司是国家级高新技术企业，长期专注于机动车检验测试领域，从始至终坚持创新，并积极将各领域的领先技术运用于产品开发中。

  截至2022年12月31日，公司已拥有94项专利、190项计算机软件著作权和多项非专利技术。

  （四）人才管理方面截至报告期末，公司在职人员为1601人，同比去年增长15.26%。

  2022年度董事会工作报告二、董事会运作情况（一）公司治理基本情况公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，逐渐完备法人治理结构，健全企业内部控制制度，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，严格进行信息公开披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

  （二）董事会运作情况2022年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开6次董事会，审议34项议案。

  序号届次召开日期召开议案1 第三届董事会第三十二次会议2022.01.1 3 《关于签署沂南永安、蒙阴蒙城股权转让协议补充协议的议案》 《关于暂不召开公司股东大会的议案》 2 第三届董事会第三十三次会议2022.02.0 7 《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》 《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》 3 第三届董事会第三十四次会议2022.04.2 6 《公司2021年度总经理工作报告》 《公司2021年度董事会工作报告》 《公司2021年度财务决算报告》 《公司2021年度审计报告》 《公司2021年年度报告及摘要》 《关于2021年度利润分配预案的议案》 《公司2021年度内部控制自我评价报告》 2022年度董事会工作报告《公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》 《公司控制股权的人及其他关联方资金占用情况的专项说明》 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 《关于公司2022年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 《关于使用暂时闲置资金购买打理财产的产品的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》 《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于召开2021年度股东大会的议案》 《公司2022年第一季度报告全文》 《关于变更公司营业范围以及修订〈公司章程〉的议案》 《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 《关于终止使用募集资金收购蒙阴锦程70%股权的议案》 4 第四届董事会第一次会议2022.05.1 9 《关于选举第四届董事会董事长的议案》 《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任高级管理人员的议案》 《关于聘任证券事务代表的议案》 5 第四届董事会第二次会议2022.08.2 5 《公司2022年半年度报告及摘要》 《公司2022年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》 《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》 2022年度董事会工作报告6 第四届董事会第三次会议2022.10.2 4 《公司2022年第三季度报告》 （三）董事会下属委员会的履职情况3.1审计委员会2022年度，公司共召开审计委员会3次，审议事项共12项，包括：《公司2021年度审计报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年年度报告及摘要》《公司2021年度内部控制自我评价报告》《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《公司2021年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》《公司控制股权的人及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于2021年度内部审计工作总结和2022年度内部审计工作规划的议案》《公司2022年第一季度报告》《公司2022年半年度报告及摘要》《公司2022年半年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》《公司2022年第三季度报告》。

  3.2薪酬与考核委员会2022年度，公司共召开薪酬与考核委员会1次，审议事项共4项，包括：《关于2022年度公司董事薪酬方案的议案》《关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

  3.3提名委员会2022年度，公司共召开提名委员会2次，审议事项共4项，包括：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。

  3.4战略委员会2022年度，公司共召开战略委员会4次，审议事项共4项，包括：《关于签署沂南永安、蒙阴蒙城股权转让协议补充协议的议案》《关于公司对外投资设立合资公司的议案》《关于变更募投项目部分募集资金用途、实施主体及使用募集资金对外投资的议案》《关于签署战略合作框架协议的议案》。

  2022年度董事会工作报告（四）独立董事履职情况报告期内，企业独立董事严格按照中国证监会《上市企业独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等规定履职，勤勉尽责，按时出席董事会议、董事会各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对报告期内公司股权激励、募集资金使用等重大事项发表了独立意见；同时积极对公司日常经营管理、内部控制制度的建设及执行进行了核查，对董事会决议执行情况做了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

  （五）信息公开披露情况报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等的规定，自觉履行信息公开披露义务，及时准确地在指定报刊、网站披露相关文件，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  （六）投资者关系管理情况公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司制定的《投资者关系管理制度》等相关规定，建立公司和投入资金的人的良好沟通机制，通过法定信息公开披露以及股东大会、投资者交流会、业绩说明会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资的人对公司的熟悉与了解。

  公司不存在误导投资者；不存在在公司的官方网站、微信公众号等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息；不存在发布与依法披露的信息存在很明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息的情形；不存在选择性信息公开披露；保证信息披露真实、准确、完整、及时。

  三、公司2023年度发展目标和经营计划随着国内机动车保有量一直上升，以及国家“双碳”战略的加持，新能源汽车业务得到迅猛发展，新能源汽车检测市场的规模也在逐步扩大，为整体汽车检测行业提供了发展新动能和新机遇。

  公司的总体业务发展目标包含三个方面：一 2022年度董事会工作报告是，从产品质量、服务能力、技术水平、企业管理等方面不断的提高公司的核心竞争力，慢慢地发展变成全球知名的机动车检验测试业务解决方案提供商，提升中国企业在机动车检测系统制造领域的行业地位，实现打造世界级品牌的愿景；二是，公司基于检测系统制造及服务整个产业良好的未来市场发展的潜力以及在上述领域的经验积累，着眼未来，谋篇布局，在结合现有产业布局和未来检测服务等下业的发展趋势，重点拓展检测运营等相关的下游服务市场；三是实施公司在汽车检测全产业链布局的转型升级发展的策略，依据自己资源优势、市场前瞻分析和国家政策导向等因素，向电池检测设备及安全保障系统、换电设备、一体化压铸机智能装备及智能电动注塑装备等产业布局，打造新的业绩增长点，逐渐增强公司整体竞争力和可持续发展能力。

  基于上述公司发展目标，公司的业务发展安排如下：1、传统检测设备-研发与技术迭代升级加强产品研制和技术迭代升级，丰富公司产品线，巩固行业领头羊；根据行业特点，强调以服务为核心竞争力，拓展及完善服务网络，提升服务效率，建立良好的口碑和客户粘合度；以检测行业联网监管系统的实施布点为依托，提升市场占有率；通过国际合作，积极学习并吸取先进的技术与管理经验，积极探索海外市场，继续扩展新的发展空间。

  2、检测运营服务-加速整合，继续向规范化、集团化、品牌化方向发展我国在2020年和2022年相继实施机动车检测新政，对机动车检验周期做调整，全国范围内机动车应检数量一下子就下降，机动车检验市场规模缩减，致使各地区检验市场之间的竞争愈加激烈。

  在此行业下行的趋势下，机动车检测运营服务行业迎来“整合期”，为公司带来整合机遇。

  基于市场契机，2023年公司将紧紧抓住检测新政带来的整合机遇，继续重点拓展机动车检测运营服务市场，快速建立机动车检测服务连锁经营品牌，不断解决当前机动车检测服务行业痛点，为全国机动车检测服务消费的人提供统一化、规范化、标准化、透明化、高效化的机动车检测服务，成为国内领先的机动车检测服务专业机构。

  3、电池检测设备及安全保障系统-把握智能化变革趋势，扩大销售经营渠道公司以检测技术及软件技术为起点，深度运用先进特色电化学功能、检测和算法技术，独特电源技术、软件技术、云平台和大数据技术，研发及生产电 2022年度董事会工作报告芯与其产线、PACK类、充放电检测设备，并开发新能源客车运营安全保障系统。

  在电芯与其产线、PACK类、充放电检验测试领域，公司致力于为客户提供高安全性、高可靠性、高质量及高度自动化的智能检测设备产品。

  未来，公司将积极拓展电芯厂、模组PACK厂和检测实验室等的相关大客户的合作销售机会，把握智能化变革趋势，扩大销售经营渠道覆盖面。

  在新能源客车运营安全领域，公司致力于提供可追溯性强的新能源客车运营安全保障解决方案，公司在ADAS（高级辅助驾驶系统）软件产品基础上增加公交车况的数据分析，通过集成传感器形成安全检测报告，从而大幅度降低安全事故概率，为驾驶人员及广大人民群众保驾护航。

  未来，公司将积极把握市场机遇，大力布局全国各城市新能源运营客车检测市场。

  4、换电设备-聚焦重卡、轻卡、微面汽车换电技术储备公司依托多年积累的技术优势及检测场景，已开发出轻卡中置换电、乘用车底盘换电、顶吊式换电三种技术路线，为整车厂、动力电池厂和运营商等客户提供多场景、多配置、可兼容、可共享、可迭代的整体换电设备解决方案及服务。

  在换电场景下，重卡、轻卡、微面换电因具有：一、可有效解决充电时间长的问题，快速补能；二、城市运输路线相对固定，易布局换电站网点；三、可降低车主及运营商购车、补给的成本以及解决车辆电池折旧问题等优势，而存在巨大的换电设备潜在市场需求。

  未来，公司将集中精力聚焦重卡、轻卡、微面汽车换电技术储备，重点开发城市物流、同城货运、冷链配送等商用物流车换电市场。

  5、一体化压铸机智能装备及智能电动注塑装备-加大科学技术研发投入，提升产能效益公司在智能控制管理系统及精密检测装备的基础上，凭借多年生产制造检测装备的技术优势，积极把握机遇，坚持创新驱动高质量的发展，通过合资成立控股子公司广东永扬，研发及生产一体化压铸机智能装备及智能电动注塑装备。

  广东永扬智能装备运用金属新材料超微前沿技术、流体智能数值仿线年度董事会工作报告术、金属合金表面集束熔覆技术解决了压铸机行业内多年对热震性、热障性、热梯度性和铝合金后热处理的问题，对金属的控液、控温和粘性做到在线监测，优化铝合金材料加热方式的同时降低能耗，优化金属溶液排氧的同时减少气孔、夹杂等质量缺陷，保证铸件内部组织精细的完整性、提升铸件的合格率。

  智能电动注塑成型机以伺服电机直接驱动的方式作为能量传递，替代传统液压油作为介质传动，提高系统的响应性，且可实现多种同步动作、实现最短的成型周期。

  使用力传感器作为射胶电机和熔胶电机的相互作用闭环控制，射胶响应达到60ms，可实现±0.01mm级别的高定位精度且注射稳定性很高；精确实现熔胶背压，提升控制效果的同时保证注塑产品质量。

  目前已布局了华北、华南、华东、华西等国内市场，在广东、江西、湖南、浙江、江苏、重庆等地分别设立了办事机构。

  未来，公司将加大科学技术研发投入、扩大生产制造基地、提升产能效益及交付能力，保持可持续的发展的新趋势，为公司业务长期可持续增长提供广阔空间。

  6、管理精细化-提升管理效率公司将持续推进公司精细化管理，通过降低管理成本和提高工作效率达到提升整体效益的目标。

  在员工数量增加的情况下，尽量保证组织架构的扁平化，提倡最大限度地利用信息化办公手段，加强监督考核与评价体系的建设，提升员工责任心和执行力，提升工作效率。

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