原标题：中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2023年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2023年拟与控制股权的人中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）关联方发生日常关联交易合计不超过144,940万元(其中贸易按总额法预计)。

  前述关联方具体为中亿丰控股控制的公司：中亿丰金益（苏州）科技有限公司、苏州铭固模具科技有限公司、中亿丰建设集团股份有限公司、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司、苏州二建建筑集团有限公司、中亿丰地下空间工程有限公司、苏州中兴物业有限公司、中亿丰设备租赁有限公司、以及其他难以全部披露的涉中亿丰控股的公司关联方。

  公司第五届董事会第三十七次临时会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事宫长义、莫吕群、张骁雄回避表决。

  本次关联交易事项将提交股东大会审议，届时关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决。

  本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。

  2023年度预计销售业务量将增加，因此本次日常关联交易预计发生金额与2022年度实际发生金额差异较大。

  注：1、公司控制股权的人中亿丰控股为控股型公司，不涉及具体经营业务。公司涉中亿丰控股相关的关联方数量众多，公司难以披露全部关联人信息，除上表已列明的中亿丰控股控制的企业外，公司对2023年度与其他涉中亿丰控股的关联方（以《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条为准）发生的日常关联交易以 “中亿丰控股及其他”为统一口径进行合并列示。

  注：公司与上表中关联方发生的日常关联交易均于巨潮资讯网披露，详情可参阅公司2021年12月11日于披露的《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2022年度日常关联交易预计的公告》，及2022年6月10日披露的《关于签订日常关联交易框架合同的公告》。上表中2022年实际发生额未经审计。

  主要经营业务：创业投资、股权投资、项目投资；投资管理、投资咨询；建筑领域内的研发技术。

  主要财务数据：截止2022年11月30日末，总资产297,887.06万元，净资产90,123.50万元；2022年1-11月主要经营业务收入1,455.63万元，净利润2,406.18万元（以上数据未经审计）

  主要经营业务：绿色建筑、节能技术、环保技术领域内的技术研发、技术服务；房屋建筑工程、装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程的设计、施工等。

  主要财务数据：截止2022年11月30日末，总资产70,102.90万元，净资产15,736.08万元；2022年1-11月主要经营业务收入63,938.90万元，净利润681.51万元（以上数据未经审计）

  主要财务数据：截止2022年11月30日末，总资产534.70万元，净资产321.20万元；2022年1-11月主要经营业务收入474.19万元，净利润-25.75万元（以上数据未经审计）。

  主要财务数据：截止2022年11月30日末，总资产1,944.45万元，净资产869.47万元；2022年1-11月主要经营业务收入870.88万元，净利润-484.98万元（以上数据未经审计）。

  主要财务数据：截止2022年11月30日末，总资产13,695.77万元，净资产3,355.38万元；2022年1-11月主营业务收入18,096.75万元，净利润347.87万元（以上数据未经审计）。

  主要财务数据：截止2022年11月30日末，总资产2,894.25万元，净资产564.89万元；2022年1-11月主营业务收入2,673.47万元，净利润153.83万元（以上数据未经审计）。

  上述关联方均为公司控制股权的人中亿丰控股集团有限公司所控制的公司，与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

  上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务情况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营易履约能力。

  公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同种类型的产品/服务的市场行情报价，由交易双方协商确定，并依据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

  中亿丰控股投资及控制的企业众多，主要集中于建筑领域，同时涉及酒店、科技等业务，其中其控制的中亿丰集团为江苏省知名大型建筑承包商，因此，在双方互利和资源共享的前提下，公司与中亿丰控股关联方必然会发生一些关联交易。

  本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营业务范围。上述关联交易预计的交易价格为全市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  本次公司及子公司、孙公司对与中亿丰控股集团有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

  本次对与中亿丰控股集团有限公司之关联方2023年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主要业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场行情报价确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

  在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。

  监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2023年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

  经核查，保荐机构认为：公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展。上述关联交易事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关审议程序和审批权限的规定。保荐机构对公司本次与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计事项无异议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年1月17日召开第五届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司（含合并报表范围的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常生产经营需要，预计2023年度拟与罗普斯金控股有限公司孙公司云南罗普斯金门窗有限公司（以下简称“云南门窗”）发生日常关联交易，预计的具体情况具体如下：

  本次日常关联交易预计事项，经独立董事事先认可后提交董事会审议，关联董事钱芳回避表决。本次关联交易事项将提交股东大会审议，关联股东罗普斯金控股有限公司、钱芳将对本议案回避表决。

  主要财务数据：截止2022年12月31日末，总资产797.10万元，净资产258.94万元；2022年主营业务收入1,338.02万元，净利润-191.07万元（以上数据未经审计）。

  云南门窗为持有公司5%以上股份的股东罗普斯金控股有限公司所控制的企业，因此上述关联方与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

  上述关联交易系公司正常的生产经营所需，交易对方财务状况良好，经营性现金流正常，具备良好的日常经营易履约能力。

  公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经常相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

  本次日常关联交易预计的内容均属公司正常经营经营事物的规模。上述关联交易预计的交易价格为市场化评定，公平合理，对公司的经营和发展均无不利影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性不会产生一定的影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  本次公司及子公司、孙公司对与罗普斯金控股有限公司关联方之间日常关联交易的预计属于正常性的业务往来，符合公司日常经营需要，且均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务情况、经营成果造成较大影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议

  本次对与罗普斯金控股有限公司之关联方2023年度日常关联交易的预计系本公司及子公司、孙公司日常经营所需，对公司未来经营业绩不会构成不利影响，公司主体业务不会因此而对上述关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场行情报价确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

  在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序合法有效，因此同意本议案。

  监事会认为，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2023年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

  经核查，保荐人认为：公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主要营业业务范畴之内，符合公司正常经营的需要。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开展。上述关联交易事项已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，关联董事在审议该关联交易时回避表决，企业独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关审议程序和审批权限的规定。保荐人对公司本次与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计事项无异议。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年2月2日召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  3、 会议召开的合法、合规性：公司于2023年1月17日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  (3) 互联网投票系统投票时间：2023年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

  (1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

  1 、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》

  2 、审议《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》

  上述议案已经2023年01月17日公司召开的第五届董事会第三十七次（临时）、第五届监事会第三十一次（临时）会议审核通过，具体内容详见公司2023年01月18日在指定信息公开披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》上披露的相关公告。

  其中第一项议案关联股东中亿丰控股集团有限公司将回避表决，第二项议案关联股东罗普斯金控股有限公司、钱芳将回避表决。公司将对中小投资者关于上述议案的表决进行单独计票。

  (1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书与本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

  (2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

  (3) 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件或信函方式登记（须在登记时间内送达或发送电子邮件到，并来电确认），不接受电线，下午 13:30-16:30。

  3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

  (1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会办公室

  (3) 股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  (1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

  (2) 股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  (3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（）进行投票。

  2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、 网络投票系统不正常的情况的解决方法：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  注：此委托表决书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十一次（临时）会议于2023年01月17日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年01月13日起以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。

  一、 公司以赞成票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

  监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与中亿丰控股集团有限公司关联方发生的2023年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形 。

  《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》，供投资者查阅。

  二、 公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。

  监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对拟与罗普斯金控股有限公司关联方发生的2023年度日常关联交易的预估符合公司公平、公正、公允的原则，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

  《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》，供投资者查阅。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次（临时）会议于2023年01月17日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年01月13日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。

  一、 公司以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

  《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》，供投资者查阅。

  独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

  二、 公司以赞成票6票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

  《关于与罗普斯金控股有限公司关联方2023年度日常关联交易预计的公告》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》，供投资者查阅。

  独立董事对本议案出具了事前认可及独立意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（），供投资者查阅。

  三、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

  《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》刊登于巨潮资讯网（）、《证券时报》，供投资者查阅。

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